Pequeños plazos, pequeñas cantidades de multas, otros bajíos, sí. Hay mucho que criticar en este proceso.
Pero para mí, la jamba más importante es la forma conocida de enviar a todos y todo. ¿Cómo? Sí, así …
Aquí hay un ejemplo nuevo
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El Comité de Investigación de la Federación de Rusia ha incluido a Sergei Slastikhin en la lista internacional de buscados. Es el director de una empresa contratista de la estatal Roscosmos.
Según la investigación, actualmente Slastikhin se encuentra en los Estados Unidos de América. Fue acusado de actividades fraudulentas por valor de cientos de millones de rublos.
Hoy la empresa, cuyo director es Sergey Slastikhin, está en quiebra. En su sitio web oficial hay información de que trabajó en varios proyectos a la vez para Roscosmos. Tenga en cuenta que la empresa incluso tuvo acceso a secretos de estado.
En Roskosmos, una fuente anónima dijo a los medios rusos que la corporación estatal había dejado de trabajar con las empresas de Slastikhin hace varios años. Sin embargo, esto no impidió que el empresario robara millones de rublos estatales.
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Es curioso que, a pesar de que la investigación tiene información sobre dónde puede estar Sergei Slastikhin hoy, ni siquiera su abogado pueda contactarlo.
Aunque Roscosmos no tiene la culpa de lo sucedido, esta historia no beneficiará su imagen.
¿Porqué es eso?
Han ocurrido precedentes similares muchas veces antes. Hay algún tipo de persona que robó mil millones. El RF IC aprende algunos hechos, inicia una investigación. Sin embargo, hasta ahora los hechos no son suficientes: nadie está detenido, pero esto ya se está difundiendo en los medios de comunicación o de boca en boca. La persona recolecta dinero y escapa a Israel, Inglaterra o Estados Unidos. ¡Todas! Se sienta allí y gasta nuestro dinero en una vida lujosa. Nadie lo regalará jamás, especialmente en una parada internacional moderna.
¿Eso está bien? ¿Existe algún tipo de práctica mundial para prevenir esto, o es solo la extradición lo que salvan? Nada brilla para nosotros aquí sin ambigüedades.
Aquí hay otro ejemplo nuevo para ti
Unas horas antes del arresto, el exjefe de Rosalkogolregulirovanie Igor Chuyan salió de Rusia, quien fue destituido por el primer ministro Dmitry Medvedev el 11 de julio. Chuyan voló a Israel, habiéndose despedido previamente de sus guardaespaldas y haciéndoles saber que no tenía la intención de regresar de la Tierra Prometida.
La emigración de Chuyan se puede explicar fácilmente: según PASMI, el presidente Vladimir Putin ordenó personalmente la destitución del jefe del departamento de alcohol, a quien el FSB presentó materiales donde Igor Chuyan aparece como un funcionario corrupto endurecido que lavó cientos de miles de millones de rublos en el comercio de vodka, vino y cerveza.
Mikhail Yurevich: tratamiento prolongado
Durante algún tiempo en Israel, el ex gobernador de la región de Chelyabinsk, Mikhail Yurevich, se escondió de los investigadores rusos; en Rusia fue acusado de aceptar sobornos por un monto de 26 millones de rublos del ministro de salud regional, que pagó la promoción, así como la incitación a la difamación.
En marzo de 2017 se abrió una causa penal contra Yurevich, cuando estaba siendo tratado en Israel. El exgobernador niega su culpabilidad, pero no tiene prisa por regresar a su tierra natal; se sabe que Yurevich se mudó al Reino Unido, donde continuó su tratamiento. Además, los medios obtuvieron información sobre la solicitud de asilo político de Yurevich supuestamente recibida por las autoridades británicas, pero él mismo se apresuró a negar esta información.
Durante aproximadamente un año, no ha habido avances significativos en el caso Yurevich: el acusado fue arrestado en ausencia y puesto en la lista internacional de buscados, mientras él mismo todavía se encuentra en el extranjero.
Alexey Kuznetsov: en espera de extradición
En 2010, se comenzó a investigar un caso criminal importante en la región de Moscú, cuya principal persona involucrada fue el exministro de Finanzas de la Región de Moscú, Alexei Kuznetsov. Junto con Kuznetsov, su ex esposa Zhanna Bulakh, el diputado Valery Nosov y el ex director de la Compañía Fiduciaria de Inversiones de Moscú Vladislav Telepnev recibieron el estatus de acusado. La investigación encontró que de 2005 a 2008, los cómplices robaron más de 14 mil millones de rublos del presupuesto regional utilizando varios esquemas fraudulentos.
Los defraudadores lograron retirar una parte importante de sus fondos en el exterior. El propio Kuznetsov se refugió en Francia, donde se registraron a su nombre varios objetos inmobiliarios costosos. En 2012, el exministro fue incluido en la lista internacional de buscados, luego de lo cual las autoridades francesas detuvieron al funcionario y, a solicitud de la Fiscalía General de Rusia, arrestaron su propiedad, comenzando la extradición. El proceso ya lleva cinco años: los agentes de la ley franceses informaron anteriormente que no tenían reclamos contra Kuznetsov y lo detuvieron solo para ejecutar una orden de Interpol.
En abril del año pasado, el Comité Investigador de Rusia publicó un mensaje en el que expresaba su indignación por el retraso en la extradición, al ver esto como un motivo político, pero el caso no despegó. Mientras tanto, en Rusia, la ex esposa de Kuznetsov, Zhanna Bulakh, fue condenada en rebeldía, quien también abandonó el país y vive en los Estados Unidos, donde tiene la ciudadanía y permanece inaccesible para las fuerzas del orden de la Federación Rusa.
Alexey Mitrofanov: no se atrevió a volver
El diputado de la Duma Estatal de Rusia Unida, Alexei Mitrofanov, llamó la atención de los siloviki en 2012, cuando era sospechoso de fraude: el parlamentario prometió a un empresario de capital por $ 200 mil para resolver el problema en el Tribunal de Arbitraje, donde el "cliente" estaba demandando a los Solntsevsky. Más tarde, un jubilado se quejó de Mitrofanov, quien acusó al diputado de un soborno de 2 millones de rublos.
Al principio, Mitrofanov fue detenido en casos penales solo como testigo, ya que estaba protegido del acoso de la investigación por su inmunidad adjunta. Sin embargo, en 2014, se eliminó la inmunidad del parlamentario. Tras perder su inmunidad parlamentaria, Mitrofanov abandonó inmediatamente Rusia y se dirigió a Croacia para recibir tratamiento.
En 2016, Alexey Mitrofanov intentó regresar ofreciendo un trato a la investigación: una confesión franca a cambio de una garantía de que no lo encerrarían después de bajar del avión. La investigación apoyó el trato, pero el exdiputado (fue privado de su mandato por absentismo) no tuvo coraje. Ahora Mitrofanov todavía se esconde en el extranjero, y está en la lista internacional de buscados.
Ilya Ponomarev: desperdicio político
La expulsión del diputado opositor Ilya Ponomarev de la Duma estatal y luego de Rusia se prolongó durante varios años. Al principio, se le privó del derecho a votar en el parlamento debido a la declaración "estafadores y ladrones" dirigida a sus compañeros del Parlamento; esto sucedió en septiembre de 2012. Luego fue nombrado testigo en el caso de los disturbios en la plaza Bolotnaya en Moscú en mayo de 2012: su asistente Leonid Razvozzhaev confesó haber preparado los disturbios.
En 2013, las autoridades investigadoras descubrieron signos de malversación de fondos de la Fundación Skolkovo, las sospechas recayeron en el vicepresidente senior de Skolkovo, Alexei Beltyukov. En 2014, Ponomarev se convirtió en acusado en el caso, acusado de complicidad en la malversación de 22 millones de rublos de fondos de Skolkovo. Según la investigación, el diputado firmó en 2010 un convenio con Skolkovo para realizar algún trabajo científico y dictar un curso de conferencias, ganando por ello 750.000 dólares, en abril del mismo año el diputado fue privado de inmunidad.
Cuando se levantó la inmunidad, Ponomarev se encontraba en Estados Unidos, desde donde declaró su inocencia y las connotaciones políticas de la causa penal. En respuesta, fue incluido en la lista internacional de buscados.
En 2016, Ponomarev, junto con Alexei Mitrofanov, fue privado de su condición de adjunto. Para entonces, el exdiputado había reembolsado por completo el daño a Skolkovo, pero la causa penal en su contra aún no se había cerrado. Ahora Ponomarev vive en Kiev, donde recibió un permiso de residencia temporal.
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Los hermanos Glushkov: Georgia inhospitalaria
Los siguientes diputados que huyeron de Rusia (como resultó, no por mucho tiempo) por cargos de corrupción, de menor rango, son Vladimir Glushkov, miembro de la Asamblea Zemsky del distrito Balakhninsky de la región de Nizhny Novgorod, y su hermano Alexander Glushkov, con el mandato de un diputado de la Asamblea Legislativa de la Región de Nizhny Novgorod. Ambos hermanos fueron detenidos en Georgia a principios de agosto. Anteriormente, Interpol los incluyó en la lista internacional de buscados.
A su regreso a la región de Nizhny Novgorod, se espera que los fugitivos sean arrestados, investigados y juzgados. Los Glushkov están acusados de aceptar un soborno por valor de 6 millones de rublos (Alexander recibió un soborno y Vladimir actuó como intermediario), así como en un episodio de fraude con la propiedad municipal. Según la investigación, los diputados organizaron una falsa reconstrucción de la estación de autobuses en Balakhna, demolieron la mayoría de los edificios, destruyeron el centro de transporte y construyeron un centro comercial en este lugar. La cantidad de daños al municipio fue de unos 100 millones de rublos.
Irina Baranova: juez de los asaltantes
A finales de 2013, la jueza del Tribunal de Arbitraje de Moscú, Irina Baranova, voló a Estados Unidos para dar a luz. Un mes después, en enero de 2014, el jefe del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, Alexander Bastrykin, solicitó al Colegio Superior de Jueces de Calificación el consentimiento para iniciar un caso penal contra Baranova por el hecho de la cooperación con los asaltantes.
Al investigar el caso de la incautación de la casa número 3 en el bulevar Gogolevsky en Moscú (920 metros cuadrados, 50 millones de dólares), los agentes de la ley se enteraron de que fue el juez Baranova quien ayudó a los antiguos propietarios del edificio mediante engaños a recuperar su propiedad después de la venta, aconsejándoles que sobornaran a su colega, el juez. que consideró el caso. Por sus servicios, Baranova recibió 100 mil euros.
Bastrykin había estado esperando casi dos años el permiso de la VKKS para iniciar un proceso contra Irina Baranova. Durante este tiempo, la juez fugitiva logró dar a luz a un hijo en Estados Unidos. En 2016, el TFR anunció su intención de poner a Baranova en la lista internacional de buscados. El juez todavía está en libertad.
Alexey Dushutin: del arresto domiciliario
El 9 de agosto, la policía metropolitana pidió al Tribunal Tverskoy de Moscú que detuviera en ausencia al ex director general de una de las empresas de la notoria Oboronservis (ahora liquidada) Alexei Dushutin. Dushutin dirigió el Departamento de Construcción Militar de Moscú y fue acusado de intento de fraude: trató de vender la base de construcción del VSUM por 11 millones de rublos a un costo real de unos 140 millones de rublos.
Es curioso, pero fue este caso criminal el que ayudó a Dushutin a escapar, ya que ya había sido condenado a cuatro años de prisión por la venta ilegal de 17 objetos VSUM con daños de 400 millones de rublos, pero liberado de la cárcel en relación con una nueva investigación. Durante casi seis años (el proceso penal de Dushutin comenzó en 2011), el máximo directivo de Oboronservis estuvo detenido, y recién en el verano de 2017 sus abogados lograron convencer al tribunal de cambiar la medida de inmovilización a arresto domiciliario debido a la presencia de varias enfermedades adquiridas en el centro de prisión preventiva.
Después de salir del centro de detención preventiva, Dushutin no perdió el tiempo y escapó casi de inmediato del arresto domiciliario. Fue incluido en la lista federal de buscados, pero sin éxito; según los datos operativos, el fugitivo vive con sus padres en Canadá. Si el tribunal de Tverskoy se reúne con la policía, Dushutin será incluido en la lista internacional de buscados.
Sergey Sapelnikov: desapareció sin permiso
En junio de 2013, la Cámara de Cuentas reveló graves violaciones en Rosreestr: el departamento gastó más de 42 mil millones de rublos para crear un sistema de registro catastral, pero casi la mitad de la cantidad se gastó en violación de la ley y el sistema nunca se completó. Las principales quejas de los inspectores fueron causadas por proyectos de TI, todo el trabajo en el campo fue aceptado por el subdirector de Rosreestr Sergey Sapelnikov.
En septiembre del mismo año, se supo que Sapelnikov había abandonado el país sin esperar a que el cheque anticorrupción se convirtiera en un caso penal. Sin esperar una citación para interrogarlo, el funcionario se dirigió a Bielorrusia y luego a Ucrania. Tenga en cuenta que Sapelnikov es portador de secretos de estado de la primera categoría y tuvo que obtener permiso de los servicios especiales para salir. Desde 2013, el fugitivo no ha oído ni espíritu.
Alexander Nistratov: el chivo expiatorio
A principios de año, Moscú completó un caso penal por fraude inmobiliario de OJSC Kvant-N, que era de interés para Roscosmos, pero con la ayuda de funcionarios corruptos de la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad y el Departamento de Gestión de la Propiedad Presidencial, resultó ser una empresa fantasma con propietarios en el extranjero vendidos a precio de ganga.
El tribunal encontró al ex director del Centro de Empresa Unitaria del Estado Federal para el Apoyo Financiero y Legal del Departamento Administrativo del presidente de la Federación de Rusia, Nikolai Skrypnikov, su adjunto, el ex director general de OJSC Kvant-N Andrei Grishin y dos empresarios culpables de fraude con miles de millones de dólares en daños. Los condenados fueron condenados a penas de tres años y medio a seis años y medio en una colonia de régimen general.
Tres personas más estuvieron involucradas en el fraude: el exjefe de la UDP, Vladimir Kozhin, el exjefe de la Agencia Federal de Administración de la Propiedad, Yuri Petrov, y el asistente de Petrov, Alexander Nistratov. Las firmas del primero y el segundo estaban en todos los documentos, con la ayuda de los cuales la propiedad de Kvant-N se quitó del control de Roskosmos y la Agencia Federal de Administración de la Propiedad y se vendió, pero ambos permanecieron solo en el estado de testigos, echando toda la culpa a Skrypnikov y Nistratov.
Alexander Nistratov es considerado el organizador de todo el esquema fraudulento, pero no fue posible castigarlo, ya que el funcionario salió de Rusia en el verano de 2015 antes de que se iniciara la causa penal y vive en Estados Unidos.
Fugitivos de Daguestán: los emiratos son más fiables que Chechenia
La mayoría de los funcionarios de Daguestán, que cayeron bajo el control como resultado de una campaña regional anticorrupción a gran escala, ni siquiera intentaron esconderse de los agentes del orden, ya que confiaban en su propia invulnerabilidad o evaluaban adecuadamente sus capacidades. Pero también hubo excepciones.
A finales de mayo, agentes de seguridad fueron a registrar la casa de Magomed Makhachev, jefe de la oficina de expertos médicos y sociales en Daguestán, pero no se encontró al dueño de la casa. El funcionario, junto con un grupo de cómplices de entre sus subordinados, era sospechoso de vender certificados de discapacidad falsos a residentes locales que recibían beneficios del presupuesto basados en certificados falsos. Hay cientos de sobornos y documentos falsificados.
Al principio, los investigadores sospecharon que Makhachev había huido al extranjero, presumiblemente a Ucrania. Acusando al funcionario en ausencia de soborno, falsificación y fraude, la investigación lo colocó en la lista internacional de buscados. Luego, a fines de julio, los agentes de la ley detuvieron al hermano de Makhachev, Ashik, lo acusaron en el caso de certificados falsificados y, además, lo amenazaron con un cargo grave de organizar una comunidad criminal. O se desencadenó la búsqueda internacional, o el hermano ayudó, pero el 2 de agosto, Magomed Makhachev fue detenido en Grozny.
El próximo fugitivo, el yerno del ex ministro de Salud de Daguestán Tanki Ibragimov, será arrastrado fuera de los Emiratos Árabes Unidos por las fuerzas de seguridad. El propio Tanka Ibragimov ya ha sido arrestado, acusado de organizar grandes compras de carteles, malversación de fondos por más de 100 millones de rublos y la creación de un grupo delictivo organizado. Se considera que su yerno está involucrado en los oscuros asuntos del ex ministro.
Creo que esta no es una lista completa de funcionarios famosos que robaron mucho dinero y ahora se están dando un festín en el extranjero. ¿Por qué no debería planificarse la investigación de tal manera que al menos se ponga bajo arresto domiciliario a los sospechosos de robo de miles de millones y que tienen muchas conexiones? ¿No es tan difícil suponer que se esconderán de los extremos? Siempre me explican: “no está permitido, todo está de acuerdo con la ley, las normas procesales funcionan tan lentamente, no se puede hacer nada, esto no es 37”.
Breshut?
