La Comisión Estadounidense de Bolsa y Valores (SEC) sospechaba que la startup Telegram Open Network (TON) de Pavel Durov recaudó ilegalmente $ 1.7 mil millones al colocar la criptomoneda Gram. ¿Cómo y por qué un programador emprendedor que huyó de Rusia resultó ser un fraude a los ojos de las autoridades financieras estadounidenses y por qué los asociados de ayer ya lo niegan?
La vida de Pavel Durov, el creador del mensajero Telegram, se divide en "antes" y "después". Como muchas personas que decidieron irse de Rusia, no consideraron necesario organizar adecuadamente su trabajo aquí (o en violación de la ley rusa) y esperando que las cosas fueran mucho mejor en el extranjero. Al principio parecía que sí. En Rusia, en 2018, Telegram fue incluida en la lista negra por Roskomnadzor debido a la negativa del equipo de mensajería a trabajar de acuerdo con las leyes rusas y, cuando lo soliciten los servicios especiales, a descifrar los mensajes de los usuarios que usan Telegram con fines terroristas.
En los Estados Unidos, Telegram también ha sido repetidamente sospechoso de ayudar al terrorismo, en particular, con la ayuda del programa, la propaganda del "Estado Islámico" (una organización cuyas actividades están prohibidas en Rusia) y otros grupos extremistas todavía se llevan a cabo. Sin embargo, los negocios de Durov en el extranjero subieron la colina. Al darse cuenta de que el equipo de Telegram necesita dinero para seguir funcionando (pagar salarios, pagar servidores y gastar para fines personales), al principio, Telegram quería colocar sus valores en la bolsa para recaudar fondos.
Sin embargo, Durov decidió que el equipo no necesitaba accionistas que influyeran en las decisiones de su empresa. Por lo tanto, se inventó un plan arriesgado para un retiro de dinero relativamente honesto de inversores adinerados: el lanzamiento de su propia criptomoneda Gram, que también fue emitida por la plataforma TON blockchain creada por Durov. El método se veía perfecto: sin acciones, solo tokens virtuales prometidos a los inversores en algún momento posterior a cambio de 1.700 millones de dólares muy reales en este momento. Los inversores creyeron y Telegram recibió este dinero.
norte
Sin embargo, la historia de éxito duró poco. Ya en octubre de 2019, el principal regulador financiero de EE. UU., SEC, anunció que Gram era una estafa, que las transacciones para la venta de tokens inexistentes eran ilegales y el propio Durov podría ser un fraude. La SEC presentó una demanda y, en enero de 2020, los abogados de la comisión encontraron a Durov en Dubai y lo interrogaron.
Trampa para inversores
El caso de la SEC contra Durov, que está programado para ser escuchado en el Tribunal de Distrito de Nueva York en febrero de 2020, tiene una historia de fondo interesante. En octubre de 2019, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Presentó una demanda contra Telegram Group Inc., casi toda la prensa empresarial estadounidense escribió al respecto.
Video promocional:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha presentado una demanda contra Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal escribió que el regulador financiero "recibió una orden legal" para detener a Pavel Durov a toda costa en una estafa para la colocación de la criptomoneda Gram. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, se hizo obvio para todos que el caso de $ 1.7 mil millones, que Durov entregó, era una de las transacciones de este tipo más grandes de la historia.
- dijo en el material del periódico.
Los abogados de la SEC también hablaron en sus páginas. Por ejemplo, una de las directoras de la división de protección de derechos, Stephanie Avakyan, dijo que las autoridades estadounidenses no quieren permitir una "avalancha" de tokens digitales en el sistema financiero estadounidense, ya que esta criptomoneda se vendió ilegalmente.
"La SEC ha dicho que muchos de estos acuerdos de recaudación de fondos violan las leyes de valores de EE. UU. Porque las nuevas empresas que los respaldan no brindan a los inversores la información necesaria para explicar el lado financiero y el modelo comercial de la empresa", escribió The Wall Street Journal.
Esto significa que el sistema TON no era transparente para los inversores. Durov les quitó dinero y, a cambio, no habló sobre más planes o sobre la estructura del negocio. En una palabra, no les explicó en qué habían invertido, excepto en el bolsillo personal del propio Durov. Los emprendedores decidieron que dado que Telegram es tan independiente, el activo que emitía debería "dispararse", y Durov les "alimentó" con éxito con un cuento de hadas sobre lo pronto que la criptomoneda Gram, independiente del sistema financiero, se convertiría en una herramienta rentable. La trampa de los inversores se ha cerrado de golpe.
Los empresarios decidieron que dado que Telegram es tan independiente, el activo que emite debería * disparar *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Al darse cuenta de esta situación, la SEC habría decidido detener urgentemente la propagación de esta plaga financiera. El 11 de octubre, la Comisión presentó una demanda en los tribunales y Telegram dijo en respuesta que sus inversores son personas ricas, capitalistas de riesgo y grandes fondos de cobertura. Pero la SEC reiteró que la ICO (colocación inicial de criptomonedas) de Telegram era ilegal y señaló otro peligro que representa Gram:
“Sin embargo, la SEC dijo en la corte el viernes (11 de octubre) que la ICO privada de Telegram violó la ley porque los inversores originales revenderían los tokens tan pronto como se los proporcionaran. "Su objetivo final es difundir ampliamente Gram en los mercados públicos", dijeron los abogados de la SEC.
norte
Si el primer peligro es el engaño de los inversores y la opacidad del propio negocio TON, el segundo es el peligro de la distribución descontrolada de dinero virtual, entonces el tercero, según la SEC, es “la posibilidad de utilizar el mensajero de Telegram para ocultar información sobre quién compró / vendió Gram y quién es el inversor actual.
La opinión de la SEC presentada a la corte nos permite decir lo siguiente: Durov es sospechoso de crear una pirámide ilegal dentro del sistema financiero estadounidense, un negocio turbio para atraer ganancias criminales de inversionistas anónimos, quienes fácilmente pueden convertirse en patrocinadores del terrorismo o dueños de dinero criminal que quieren "blanquearlo".
En los Estados Unidos, Telegram también fue repetidamente sospechoso de ayudar al terrorismo, en particular, con la ayuda del programa, la propaganda del * Estado Islámico * (una organización cuyas actividades están prohibidas en Rusia) y otros grupos extremistas aún se están llevando a cabo. Foto: Folleto / Globallookpress.
A través de Telegram en Gram, por ejemplo, sería fácil pagar por un asesinato por contrato, y ninguna Reserva Federal de los EE. UU. O un sistema de pago conectado a ella vería el movimiento de este dinero, e incluso sería imposible tomar a los propios clientes con las manos en la masa al transferir efectivo. A cambio, Durov habría recibido una vida cómoda y más fondos para su negocio.
Encontrado e interrogado
El 17 de enero se supo que los abogados de la SEC habían interrogado a Pavel Durov, quien se encuentra en Dubai. Según el propio regulador, sobre el que escribió RBC, el 7 y 8 de enero, los abogados interrogaron al propio Durov y, anteriormente, en diciembre, al personal del proyecto asociado con él. Al interrogatorio asistieron el abogado del cliente, el abogado de Scadden Alexander Drylevsky y el abogado de la acusación George Tenreiro. El 15 de diciembre y el 10 de diciembre de 2019, el vicepresidente de desarrollo empresarial Ilya Perekopsky y el consultor de Telegram Shyam Parekh fueron interrogados en Londres, respectivamente.
Se informa que en la transcripción final de los interrogatorios, se eliminaron aquellas respuestas de Durov y sus empleados que se referían a los nombres de los inversores. Los asociados de Durov también comenzaron a negar que conocían esquemas detallados para recaudar $ 1.7 mil millones como resultado del ICO Gram.
Perekopsky, como se desprende de la transcripción, dijo que el equipo de Telegram no recibió garantías de los inversionistas de que no "harían girar" a Gram de la manera que querían, aunque Durov exigió formalmente que fuera una "inversión a largo plazo".
Parekh incluso declaró que era un participante en el proyecto y repudió todos los lazos actuales con Pavel y Nikolai Durov. Dijo que no sabía si tenía derecho a los tokens Gram como participante en el proyecto.
Durov, en Dubai, confirmó a los abogados de la SEC que creó Telegram con dinero ganado gracias a VKontakte y se retiró de Rusia, que la plantilla de Telegram ahora es de unas 30 personas, sin contar a terceros contratistas, que la idea de crear Gram le pertenece a él, y que la creación de TON gastó $ 218 millones. Las ganancias del ICO Gram $ 1.7 mil millones, según él, se destinarían a apoyar a Telegram y la plataforma blockchain TON.
Como resultado, la SEC reconoció que la colocación de Gram era ilegal, y ahora a través de los tribunales se evitará la propagación de esta criptomoneda. Según una decisión judicial, la cantidad de $ 1.7 mil millones puede ser confiscada a Durov a favor del estado o devuelta a los inversores. No hay claridad sobre el resto de las sanciones contra Durov, sin embargo, según la resolución de la SEC, Telegram está obligada a revelar información sobre Gram antes del 26 de febrero de 2020.
Resumir. Ante nosotros está la historia real de un comercializador y programador emprendedor que "luchó por lo que encontró". Le parecía que no habría problemas con las autoridades financieras de los Estados Unidos, y las libertades de mercado de Occidente serían tan liberales para él que podría colocar su criptomoneda de manera no pública y crear todo un sistema de pago alternativo basado en su propia infraestructura digital. Pero no funcionó, y por eso las autoridades estadounidenses ya empiezan a considerar a Durov como un estafador, aunque hasta ahora está siendo interrogado en condición de testigo.
Si consideramos que se confiscarán 1.700 millones de dólares, entonces también están las consecuencias de las actividades de Durov, que esperaba a Occidente, pero, al parecer, será "robado" allí por las autoridades locales y perderá una parte importante de su capital. Y esta es una señal inequívoca para todos los que esperan que no suceda nada en Occidente con el dinero retirado de Rusia.
En cuanto al propio Durov, es poco probable que pueda simplemente esconderse de las autoridades estadounidenses. Obviamente, ni siquiera lo intentará. Con un alto grado de probabilidad, sus cuentas están denominadas en dólares, y por lo tanto, por incumplimiento de órdenes de la SEC, pueden ser bloqueadas, será extremadamente difícil retirar fondos a otra jurisdicción, aunque allí sus flujos financieros serán controlados por la Fed.
Finalmente, prestemos atención al hecho de que ninguno de los asociados de Durov interrogados por la SEC lo defendió. Parekh, que estaba a cargo del "lugar santísimo" de la ICO -contactos con inversores- fingió no saber nada y no tenía ninguna conexión con Durov. Y este momento también es muy revelador.
Autor: Kucher Egor
