Como resultado de una nueva filtración de datos, se ha revelado un sistema a gran escala a través del cual se lavan miles de millones de euros de Rusia en Occidente, escribe el alemán Süddeutsche. El sistema permitió a políticos corruptos, delincuentes y empresarios lavar dinero, evadir impuestos y esconder sus fortunas. Entre los beneficiarios se encuentra un buen amigo del presidente Putin, afirma el periódico.
A través de un sofisticado sistema de lavado de dinero, se han retirado miles de millones de euros de Rusia a Occidente durante varios años. Casi 190 millones de euros solo en el período de 2005 a 2014 liquidados en cuentas alemanas. El sistema permitió a políticos corruptos, delincuentes y empresarios lavar dinero, evadir impuestos y esconder sus fortunas. Parte del dinero parece provenir de grandes esquemas fraudulentos en la historia moderna de Rusia. Aproximadamente 80 millones de dólares son supuestamente la ganancia de un plan fraudulento, que luego, en circunstancias misteriosas, fue abierto por el abogado fallecido Sergei Magnitsky. Las empresas involucradas en el incidente fraudulento multimillonario en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú también pagaron dinero a las empresas de la cadena. Esto se evidencia en documentos bancarios,que estuvieron a disposición del Proyecto de Investigación de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) y el portal de noticias lituano 15min.lt. El Süddeutsche Zeitung revisó los documentos con otros 20 medios de comunicación, incluidos el British Guardian, el Swiss Tages-Anzeiger y la revista austriaca Profil, y publicó los resultados. …
En otras palabras, el sistema funcionó como una lavadora: se trajo dinero de origen ilegal y legal en línea de unas 70 empresas fugaces, que aparentemente eran operadas por el banco de inversión Troika Dialog en Moscú. El dinero se transfirió en ambas direcciones, incluso entre diferentes cuentas de la misma empresa. El propósito de la traducción fue inventado a menudo. Hubo ejemplos como "verduras y frutas", "materiales de construcción" o "arenque congelado". En muchos casos, supuestamente los bienes no se comercializaron en absoluto. Este es un tipo común de lavado de dinero. “El pago ilegal se disfraza de estar relacionado con el envío de mercancías”, explica la experta forense Louise Shelley del Centro de Investigación sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción. El fundador de Al-Qaeda (una organización terrorista prohibida en la Federación de Rusia - nota del editor) Osama bin Laden utilizó un esquema similar para transferir fondos.
En el caso de documentos filtrados, estamos hablando de correspondencia, contratos, facturas e información sobre más de 1,3 millones de transferencias bancarias. En gran medida se refieren a los bancos lituanos Snoras y Ukio. Según los documentos, la millonésima suma de dos dígitos se transfirió a la cuenta de la empresa del violonchelista Sergei Roldugin, uno de los mejores amigos del presidente ruso Vladimir Putin. El propio Roldugin, cuyo nombre también apareció en los Papeles de Panamá, no respondió a la solicitud.
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Las cuentas de una empresa bávara también recibieron alrededor de 48 millones de dólares, cuyo origen el director alemán de la empresa no pudo explicar. Durante años, los agentes de blanqueo de capitales han argumentado que el dinero se blanquea desde Rusia a gran escala en Alemania, por ejemplo, a través de clubes inmobiliarios y de apuestas, así como a través de áreas comerciales supuestamente no sospechosas.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
